30多張銀行卡交易流水2000多萬元 14人洗錢獲刑
為掙“快錢”提供銀行卡轉賬刷單，協助上游犯罪團伙洗錢。不到一年，30多張涉案銀行卡交易流水達2000多萬元。日前，經句容市檢察院提起公訴，法院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網絡犯罪活動罪，判處14名被告人有期徒刑一年八個月至拘役六個月不等的刑罰。
(資料圖)
輕信押注賺大錢，被騙一百多萬元
“警察同志，我在網上被騙了！”2021年9月，家住句容華陽街道的湯某報警稱。
“派單顧問”添加湯某為好友后，教其在注冊的APP中通過押注掙錢。嘗到“甜頭”的湯某抱著試試看的心態，先充值了1000元，發現賬戶的確賺了錢，且能夠即時提現。賺錢的湯某十分心動，根據對方的提示下注，陸陸續續往賬戶中充值了100多萬元。
看到賬戶的錢確實變多了，但是卻無法提現。湯某詢問對方，對方便以下注下錯了、要交20%的傭金、要交保證金等理由方可提現。于是，湯某又繼續轉錢卻始終無法提現，才發現被騙，遂立即報警。
出租銀行卡獲利，小利背后有大坑
公安機關經調查，發現湯某的錢進入平臺賬戶后，短短十幾分鐘時間便被十幾張銀行卡進行了資金轉移，其中2.5萬元轉到了趙某某銀行卡賬戶中。
2022年5月，趙某某被公安機關查獲歸案。原來，趙某某在2021年8月底的一天，網上結識了一名劉姓男子，對方稱有一份掙錢既快又輕松的工作，邀請他前往桂林一起賺錢。趙某某正值失業缺錢，便欣然前往。
和劉某見面之后，趙某某發現原來是要提供自己的銀行卡供他人進行資金轉賬的工作，雖然清楚這可能是犯罪行為，但是在“每天150元的報酬，包吃包住”的誘惑下還是答應了。趙某某提供了3張銀行卡，并配合進行人臉識別認證幫助進行轉賬操作，短短一個月時間，這3張銀行卡就有450萬元的流水。
尋線層層追蹤，查獲洗錢團伙
在調查劉某的同時，又有6名被害人報警稱上網受騙，公安機關順藤摸瓜，將這個洗錢團伙連根拔起。
經查，2021年7月，張某某先后在江西、安徽等地組織人員、聯系上家，通過提供銀行賬號，幫助上游犯罪團伙進行資金轉移，從中抽取傭金獲利。在租來的房間內，每人發一部工作手機，并建有兩個群，一個是用于對接上線派發業務的工作群，另一個是用于對賬的記數群。還安排值班人員24小時盯著群消息，保持工作號正常運轉。
案卷移送檢察機關后，鑒于該案案情復雜，涉案人員眾多，涉案銀行卡有30多張，涉案交易流水達兩千多萬元。
為了準確指控犯罪，辦案檢察官根據該犯罪團伙的上下級分工和組織脈絡，制作了組織架構圖。針對數量龐大的銀行卡，制作明細表化繁為簡，清楚反映各人員開卡數量、卡號、賬戶流水及關聯上下游犯罪情況，對犯罪情況的認定有了更加準確的把握。
經審查，檢察官認為張某某等人明知是犯罪所得的贓物而予以轉移，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。趙某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。根據張某某等人的犯罪事實、情節、手段、作用以及認罪認罰情況，檢察機關提出確定量刑建議。法院經審理，采納檢察機關提出的量刑建議，作出上述判決。
通訊員 喻瑤
記者 張馳川
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