香港海關破洗黑錢案，涉款金額約9億港元
2023-08-10 17:10:48 來源：GDToday
(資料圖片僅供參考)
香港海關近期偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌于2021年5月至2023年1月期間，利用其名下的多個本地不同銀行的公司賬戶，處理約9億港元的不明來歷款項。
香港海關近期偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名本地女子。
香港海關財富調查科調查主任伍思齊表示，海關人員早前根據情報鎖定一名39歲本地女子，發現其背景和財務狀況與她持有的公司銀行賬戶內的大額可疑交易極不相稱，懷疑她利用本地銀行將可疑資金轉移，涉嫌進行清洗黑錢活動。“被捕人于2021年初短時間內開設兩間公司。兩間公司業務空泛，更有部分重疊，引起海關懷疑。兩間公司登記地址無營業活動，也沒有報關紀錄，懷疑兩公司實際為空殼公司。”
伍思齊說，被捕人利用兩間空殼公司，在6間不同銀行開設13個公司賬戶，并頻繁進行大額交易，牽涉逾600個第三方公司賬戶，收取接近9億港元。收款后，被捕人“快入快出”，隨即將款項匯至第三方。“部分資金由第三方存入被捕人的公司后，她在幾天內又把資金轉回原賬戶，形成掉頭式交易，這都是典型的洗黑錢手法。”伍思齊說。
香港海關財富調查科調查主任 伍思齊
經深入調查后，海關人員突擊搜查荃灣一個住宅單位，檢取一部手提電話和一批銀行文件，并根據《有組織及嚴重罪行條例》，以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名報稱為售貨員的女子。
案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
香港海關提醒市民，利用銀行賬戶處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年，而相關犯罪得益將被沒收。
GDToday記者 陳晨 發自香港
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