潤都股份: 關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知
證券代碼：002923???????????證券簡稱：潤都股份???????????公告編號：2023-009
??????????????珠海潤都制藥股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???重要內(nèi)容提示：
??????股東大會召開日期：2023?年?03?月?14?日（星期二）
??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證
??????券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
????一、召開會議的基本情況
了《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合
《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
????（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023?年?03?月?14?日（星期二）14:30?開始；
????（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
????通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?3?月?14
日的交易時(shí)間，即上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；
????通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?3?月?14?日
上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。
???????本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中出現(xiàn)重
復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???????（1）截止?2023?年?03?月?06?日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件二），該股
東代理人不必是本公司股東；
???????（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
???????（3）公司聘請的律師；
???????（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
???????二、會議審議事項(xiàng)
???????????????????????????????????????????????備注
議案編??????????????????????????????????????????該列打勾的
??????????????????????????議案名稱
?碼???????????????????????????????????????????欄目可以投
?????????????????????????????????????????????票
累積投票提案
????????《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議
????????案》
??????????????????????????????????????????????應(yīng)選獨(dú)立董
???????????????????????????????????????????????事3人
非累積投票提案
《證券時(shí)報(bào)》
?????《上海證券報(bào)》
???????????《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
相關(guān)公告。
立董事?4?人，獨(dú)立董事?3?人，非職工代表監(jiān)事?2?人，其中獨(dú)立董事候選人的任職
資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行選舉。股東所擁
有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的
選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超
過其擁有的選舉票數(shù)。
???????上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對上述議案的中小
投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果；中小投資者是指：除上市公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他
股東。
???????上述為特別決議提案的，須經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上通過。
???????三、會議登記等事項(xiàng)
???????（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
???????（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資
格證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
???????（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及委
托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；
???????（4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在?2023?年
????采用信函方式登記的，信函請寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場北路?6?號珠
海潤都制藥股份有限公司證券部，郵編：519040，信函請注明“股東大會”字樣。
????采用傳真方式登記的，公司傳真號碼為：0756-7630035。
????（5）本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。
現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。
????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）
參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）。
????五、其他事項(xiàng)
????會議聯(lián)系人：蘇軍、閆紅娟
????電話：0756-7630378
????傳真：0756-7630035
????郵箱：rd@rdpharma.cn
????公司辦公地址：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場北路?6?號
????郵政編碼：519040
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
????六、附件
七、備查文件
特此公告。
???????????????????????珠海潤都制藥股份有限公司
????????????????????????????????????董事會
附件一：
??????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
都投票”。
????（1）對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
????（2）對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以
其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁
有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的
選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。
相同意見。
????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決
意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
午?15：00?期間的任意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
???附件二：
?????????????????珠海潤都制藥股份有限公司
???????????????????股東大會授權(quán)委托書
???????本人/本單位（委托人）現(xiàn)持有珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“潤都
???股份”）股份???????????????股，占潤都股份股本總額的?????????%。
???????茲全權(quán)委托????????先生/女士（受托人）代表本單位（本人）出席珠海潤
???都制藥股份有限公司?2023?年?03?月?14?日召開的?2023?年第一次臨時(shí)股東大會，并
???代表本人/本單位依照本授權(quán)委托書的以下指示對該次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行
???投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。表決議案附后。
????????委托人簽名(自然人或法定代表人簽名并加蓋公章)：
????????委托人身份證號碼(自然人或法人)：
????????委托人營業(yè)執(zhí)照號碼并加蓋法人公司蓋章(適用于法人股東)：
????????委托人持有股數(shù)：
????????委托人股東賬號：
????????委托人聯(lián)系方式：
????????受托人簽名：
????????受托人身份證號碼：
????????受托人聯(lián)系方式：
????????委托日期：???????年?????月?????日
???????本人/本單位對珠海潤都制藥股份有限公司?2023?年?03?月?14?日召開的?2023?年
???第一次臨時(shí)股東大會議案的表決議案如下：
?????????????????????????????????????備注???????????表決情況
議案
?????????????????議案名稱???????????????該列打勾的欄
編碼???????????????????????????????????????????同意???反對?????棄權(quán)
????????????????????????????????????目可以投票
累積投票提案
???????《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非
???????獨(dú)立董事候選人的議案》
???????《關(guān)于選舉陳新民先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事
???????的議案》
???????董事的議案》
???????《關(guān)于選舉劉杰先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事的
???????議案》
???????《關(guān)于選舉由春燕女士為第五屆董事會非獨(dú)立董事
???????的議案》
???????《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨(dú)
???????立董事候選人的議案》
???????《關(guān)于選舉?TANWEN?先生為第五屆董事會獨(dú)立董事
???????的議案》
???????《關(guān)于選舉王波先生為第五屆董事會獨(dú)立董事的議
???????案》
???????《關(guān)于選舉葉建木先生為第五屆董事會獨(dú)立董事的
???????議案》
???????《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會非
???????職工監(jiān)事候選人的議案》
???????《關(guān)于選舉華志軍先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表
???????監(jiān)事的議案》
???????《關(guān)于選舉李娜女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)???????√
???????事的議案》
非累積投票的議案
???????《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的???????√
???????議案》
???????說明：1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)
???表格內(nèi)打“√”
?????????；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股
???東需回避表決。
???????上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至珠海潤都制藥股份
???有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會會議結(jié)束前有效。
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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會
